浙江双环传动机械股份有限公司 2022年度利润分配预案

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、2022年度利润分配预案：以公司权益分配施行时股权挂号日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  2、在权益分配施行前，如公司总股本产生改变，则依照“分配比例不变，调整分配总额”的准则进行相应调整，详细金额以实践派发为准。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日举行的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》， 本预案需求提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  公司2022年度财政报表现已天健管帐师事务所（特别一般合伙）《审计陈说》（天健审〔2023〕3258号）审定：2022年度完结归归于上市公司股东的净利润582,085,021.77元，2022年度母公司净利润437,224,064.38元。根据《公司法》和《公司章程》及国家有关规矩，以2022年度母公司完结的净利润10%提取法定盈利公积金43,722,406.44元。截止2022年12月31日，提取法定盈利公积金后2022年底公司未分配利润为1,917,986,933.51元。

  结合公司运营状况及整体财政状况，从公司稳健展开和股东的长远利益考虑，公司2022年度利润分配预案为：以公司权益分配施行时股权挂号日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  在权益分配施行前，如公司总股本产生改变，则依照“分配比例不变，调整分配总额”的准则进行相应调整。(注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和本钱公积金转增股本的权力。）

  公司2022年度利润分配预案是归纳考虑股东合理报答、公司实践状况及公司现在地址展开阶段而提出的，契合我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东报答规划（2021-2023年）》中关于利润分配的有关规矩，契合公司未来运营展开需求，具有合法性、合规性。

  本次利润分配预案现已公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次次会议审议通过，需求提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司2022年度利润分配预案契合有关法令法规、《公司章程》及《公司未来三年股东报答规划（2021-2023年）》的相关规矩，契合公司的实践状况，充沛考虑了股东持续、安稳的报答以及公司未来可持续健康展开，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因而，咱们赞同公司2022年度利润分配预案，并赞同提交公司股东大会审议。

  本次利润分配预案需求提交公司2022年度股东大会审议通过后方可施行，请广阔出资者留意出资危险。

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分配施行时股权挂号日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主营事务为机械传动齿轮及其相关零部件的研制、规划与制作，首要运用范畴包括轿车的传动体系设备包括变速器、分动箱等，新能源轿车的动力驱动设备如混合动力变速器以及电动车驱动体系减速箱齿轮，非路途机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动设备，以及在轨道交通、风力发电、电动东西、机器人主动化等多个工作类别中的驱动、传动运用场景。顺应着我国经济结构的转型晋级、高端配备和智能配备工业的不断展开，公司根据机械传动范畴的多年展开和既有优势上逐渐完结从传统齿轮产品向高精密齿轮及其相关零部件的转型晋级，现在在国际商场已具有较高闻名度。

  公司专心于齿轮传动产品制作，现在的首要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮和电动东西齿轮、减速器及其他产品，首要面向车辆的电驱动体系、变速箱、车桥等，此外也包括了电动东西、轨道交通、风电以及工业机器人等运用范畴。

  收购办法：公司收购的首要原资料包括钢材、锻件、辅料等，首要选用会集投标办法进行原资料收购。为有用降低本钱，进步原资料收购的科学性，公司以质量处理体系、供应链处理体系等信息渠道为依托，从供货商处理、收购事务进程和进货查验等三方面对收购处理进程进行规划，满意收购进程的首要要求，完结公司的运营方针。

  出产办法：公司根据精益制作理念一起确保对客户的快速呼应，采纳“以销定产+安全库存”的出产办法。为确保质量和服务，公司中心出产进程以自主克己出产为主，部分非中心加工工序选用外协加工办法。现在，公司在工艺开发办法上逐渐为与整车厂或其一级总成供货商供应“协作开发及出产”的产研结合办法。

  出售办法：公司客户首要为国表里闻名大型整车（整机）出产厂商和一级零部件供货商，出售办法以直销为主。

  通过多年的快速展开，我国齿轮工业的规划不断扩大。近年来，我国齿轮工作在部分高端产品的研制和工业化方面获得打破，立异才能显着增强，现在已根本构成了类别完全、可以满意各类主机及总成体系配套需求的出产体系。现阶段，我国齿轮产品正阅历从中低端向高精密方向改变，部分高端产品现已达到了国际先进水平。

  因为齿轮产品广泛运用于衣食住行制作配备的各个范畴，齿轮工作与国民经济的展开密切相关。因而，整体上齿轮工作的周期性与国民经济的展开周期根本坚持一致，但就个别企业而言，因其竞赛实力的不同以及其地址商场细分范畴的占比不同而有或许呈现出高于或低于宏观经济展开速度的状况。

  公司所专心的齿轮传动产品，过往在乘用车运用范畴呈现出“自给自足”的业态，但跟着轿车工业的晋级革新，特别电动化趋势，使得整车及部件企业本身所面对的中心立异才能与制作才能的竞赛格局产生改变，这一态势让原有格局逐渐走向分工协作、协同展开。在新能源轿车电驱动体系中，电机、操控器和减速器往往作为“三合一”模块供应给主机厂，减速器齿轮与电机轴或供应“三合一”电驱动厂商或供应车企的电驱动工厂，因为电驱动体系对齿轮的规划要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的功能要求大幅进步，然后进步了工作的技能门槛，而电驱动厂商更重视驱动体系的整体规划与计划处理，因而在齿轮出产环节往往选用外包办法，独立第三方齿轮厂商迎来新的机会。在这一改变趋势中，公司凭仗其高精密齿轮批量化制作的才能获得先机，与国表里闻名的新能源车企与电驱动厂商构成深度协作。跟着海表里事务的持续拓宽，公司已进入高精密齿轮制作范畴国际商场的榜首队伍。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  公司于2021年10月26日举行的第六届董事会第三次会议和2021年11月15日举行的2021年第四次暂时股东大会审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的计划》等事宜，公司拟通过非公开发行股票征集资金总额不超越人民币20亿。本次征集资金将用于新能源轿车传动齿轮、商用车主动变速器齿轮、高速低噪传动部件实验室等建造项目以及拟运用部分征集资金弥补流动资金或归还银行借款。

  2022年1月4日，公司收到我国证券监督处理委员会出具的《我国证监会行政答应请求受理单》（受理序号：213573）；2022年1月21日,公司收到我国证券监督处理委员会出具的《我国证监会行政答应项目检查一次反应定见告诉书》[213573号]；2022年2月17日，公司宣布了《关于〈我国证监会行政答应项目检查一次反应定见告诉书〉回复的公告》，并将相关回复资料报送我国证券监督处理委员会。

  2022年7月4日，公司举行第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司〈2021年度非公开发行A股股票计划〉的计划》等关于公司本次发行股票的相关计划。公司董事会在2021年第四次暂时股东大会授权范围内，将本次发行的征集资金总额进行相应调整：将征集资金总额由“不超越人民币200,000.00万元（含本数）”调减为“不超越人民币198,850.00万元（含本数）”，原发行计划中其他内容不变。

  2022年8月8日，公司非公开发行股票请求获得我国证监会发行审阅委员会审阅通过。

  2022年8月22日，公司收到我国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2022]1818号）。

  2022年9月，公司通过非公开发行股票办法向特定目标非公开发行人民币一般股（A 股）股票72,705,667股，发行价为每股人民币27.35元，征集资金总额为1,988,499,992.45元，扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为5,720,539.80元（不含税）后，实践征集资金净额为1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健管帐师事务所（特别一般合伙）就公司本次非公开发行征集资金到账事项出具了《验资陈说》（天健验[2022]514号）。

  2022年11月2日，本次非公开发行新增股份72,705,667股在深圳证券买卖所上市。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议告诉于2023年4月8日以电话、邮件等办法送达。会议于2023年4月18日以现场结合通讯办法举行。会议应到会董事9名，亲身到会董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生掌管，会议的举行程序契合《公司法》和《公司章程》有关规矩。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年度董事会作业陈说》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年度财政决算陈说》。

  公司2022年度财政报表现已天健管帐师事务所（特别一般合伙）《审计陈说》（天健审〔2023〕3258号）审定：2022年度完结归归于上市公司股东的净利润582,085,021.77元，2022年度母公司净利润437,224,064.38元。根据《公司法》和《公司章程》及国家有关规矩，以2022年度母公司完结的净利润10%提取法定盈利公积金43,722,406.44元。截止2022年12月31日，提取法定盈利公积金后2022年底公司未分配利润为1,917,986,933.51元。

  结合公司运营状况及整体财政状况，从公司稳健展开和股东的长远利益考虑，公司2022年度利润分配预案为：以公司权益分配施行时股权挂号日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  在权益分配施行前，如公司总股本产生改变，则依照“分配比例不变，调整分配总额”的准则进行相应调整。(注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和本钱公积金转增股本的权力。）

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《2022年度利润分配预案》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年年度陈说》以及在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《2022年年度陈说摘要》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年度内部操控自我点评陈说》。

  独立董事对此事项宣布的独立定见及保荐组织海通证券股份有限公司出具的核对定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年度征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》。

  独立董事对此事项宣布的独立定见、天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》及保荐组织海通证券股份有限公司出具的核对定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于2022年度计提信誉减值及财物减值预备的公告》。

  独立董事对此事项的宣布独立定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于管帐方针改变的计划》。

  独立董事对此事项宣布的事前认可和独立定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于2023年度请求授信额度的公告》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于2023年度公司及子公司供应融资担保的公告》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于2023年度日常相关买卖估量的公告》。

  独立董事对此事项宣布的事前认可和独立定见及保荐组织海通证券股份有限公司出具的核对定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说及内部操控审计组织，自公司股东大会审议通过之日起收效。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》。

  独立董事对此事项宣布的事前认可和独立定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于展开远期结售汇事务的公告》以及在巨潮资讯网（）宣布的《关于展开远期结售汇事务的可行性剖析陈说》。

  独立董事对此事项宣布的独立定见及保荐组织海通证券股份有限公司出具的核对定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  为进一步完善公司办理结构，进步公司可持续展开水平，展开并实行公司环境、社会和公司办理作业,根据有关法令、法规及标准性的规矩, 结合公司实践状况，公司董事会赞同建立环境、社会及办理（ESG）委员会，并赞同推举以下五名董事组成公司第六届董事会环境、社会及办理（ESG）委员会，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

  16、审议通过了《关于拟定环境、社会及办理（ESG）委员会作业细则的计划》

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《环境、社会及办理（ESG）委员会作业细则》。

  17、审议通过了《关于修订独立董事补贴准则暨调整独立董事补贴的计划》

  赞同调整公司独立董事补贴，并将公司《独立董事补贴准则》中第三条 “补贴标准：独立董事补贴为每人每年6万元人民币”修订为“补贴标准：独立董事补贴为每人每年8万元人民币”。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《独立董事补贴准则》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《2023年榜首季度陈说》。

  公司将于2023年5月15日下午14:00在公司会议室（浙江省杭州市余杭区五常大街荆长大路658-1号2幢和合大厦公司会议室）举行2022年年度股东大会。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》。

  公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，述职陈说内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日举行第六届董事会第二十二次会议，会议抉择举行公司2022年年度股东大会，现将有关事项告诉如下：

  3.会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合相关法令法规、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等的规矩。

  （1）通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的时刻为2023年5月15日9:15-15:00期间的恣意时刻；

  5.会议的举行办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

  公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向股东供应网络办法的投票渠道，股东可在网络投票时刻内通过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以榜首次投票表决效果为准。

  （1）在2023年5月5日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面办法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8.会议地址：浙江省杭州市余杭区五常大街荆长大路658-1号2幢和合大厦公司会议室

  上述计划7归于特别抉择事项，需经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规矩，公司迁就本次股东大会审议影响中小出资者利益的计划，对除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决独自计票并宣布。

  上述计划现已公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次审议通过，详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的相关公告。

  3、挂号地址：浙江省杭州市余杭区五常大街荆长大路658-1号2幢和合大厦9楼

  （1）法人股东的法定代表人到会的，凭自己身份证、法定代表人身份证明书、法人单位运营执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭据处理挂号；法人股东托付代理人到会的，凭代理人的身份证、授权托付书（附件2）、法人单位运营执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭据处理挂号。

  （2）自然人股东亲身到会的，凭自己身份证、证券账户卡、持股凭据等处理挂号；托付代理人到会的，凭代理人身份证、授权托付书（附件2）、托付人的证券账户卡、持股凭据等处理挂号。

  （3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传线日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电线、会议联系办法

  联系地址：浙江省杭州市余杭区五常大街荆长大路658-1号2幢和合大厦9楼

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

  1.一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

  3.股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时，以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总计划的表决议见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决议见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年5月15日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2023年5月15日（现场股东大会完毕当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

  兹全权托付_____________先生（女士）代表自己/本公司到会浙江双环传动机械股份有限公司2022年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项计划依照本授权托付书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

  （阐明：请在“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见，涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按放弃处理。）

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议告诉于2023年4月8日以电话、邮件等办法送达。会议于2023年4月18日以现场结合通讯办法举行。会议应到会监事5名，亲身到会监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡掌管，会议的举行程序契合《公司法》和《公司章程》有关规矩。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年度监事会作业陈说》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年度财政决算陈说》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年度利润分配预案》。

  经审阅，监事会以为：公司2022年度利润分配预案是根据公司实践运营状况及整体财政状况，从公司稳健展开和股东的长远利益考虑，契合《公司章程》和公司《未来三年（2021-2023年）股东报答规划》的相关规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年年度陈说》以及在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《2022年年度陈说摘要》。

  经审阅，监事会以为：董事会编制和审议公司2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年度内部操控自我点评陈说》。

  经审阅，监事会以为：陈说期内，公司根据内部操控的相关规矩，结合本身的实践状况，不断加强内部操操控度建造，并能得到有用实行。公司董事会出具《2022年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年度征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》。

  经审阅，监事会以为：公司2022年度征集资金的寄存与运用状况契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金的相关规矩寄存和运用征集资金，公司董事会编制的2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说照实反映了公司年度征集资金寄存与运用状况。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于2022年度计提信誉减值及财物减值预备的公告》。

  经审阅，监事会以为：公司本次计提信誉减值及财物减值预备契合《企业管帐准则》及公司相关管帐准则的有关规矩，契合公司实践状况，计提信誉减值及财物减值预备后可以愈加公允、客观反映公司财政状况和运营效果。公司本次计提信誉减值及财物减值预备事项决策程序标准，审议程序合法合规。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于管帐方针改变的公告》。

  经审阅，监事会以为：本次管帐方针改变是公司根据国家财政部公布的相关准则进行的合理改变，契合相关法令、法规的规矩，实行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，相关审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》等规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于2023年度请求授信额度的公告》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于2023年度公司及子公司供应融资担保的公告》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于2023年度日常相关买卖估量的公告》。

  经审阅，监事会以为：公司2023年度估量产生的相关买卖系公司及部属子公司日常运营活动所需，相关买卖遵从自愿、公平、公允的准则，以商场价格为根据进行买卖，不会对公司的财政状况、运营效果、独立性产生晦气影响，不存在危害中小股东合法权益的景象，亦不存在违背法令、法规和标准性文件及《公司章程》的景象。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》。

  经审阅，监事会以为：天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务审计从业资历，具有从事上市公司审计事务的丰厚经历和工作素质，在之前为公司供应审计服务的作业中，可以遵从独立、客观、公平的工作准则，较好的完结了公司托付的审计作业。因而，监事会赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说及内部操控审计组织。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《2023年榜首季度陈说》。

  经审阅，监事会以为：董事会编制和审议公司2023年榜首季度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《2022年度征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》，现将公司征集资金2022年度寄存与运用状况专项阐明如下：

  经我国证券监督处理委员会证监答应〔2022〕1818号文赞同，并经贵所赞同，本公司由主承销商海通证券股份有限公司选用向整体发行目标发出了《浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票认购效果及缴款告诉》办法，向特定目标非公开发行人民币一般股（A股）股票7,270.57万股，发行价为每股人民币27.35元，合计征集资金198,850.00万元，坐扣承销和保荐费用(不含税)2,309.04万元后的征集资金为196,540.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报管帐师费、律师费、评价费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用263.01万元后，公司本次征集资金净额为196,277.95万元。上述征集资金到位状况业经天健管帐师事务所(特别一般合伙)审验，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2022〕514号）。

  [注] 差异系：公司在规矩限额内运用征集资金暂时性弥补流动资金8,800万元

  为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《浙江双环传动机械股份有限公司征集资金处理准则》（以下简称《处理准则》）。根据《处理准则》，本公司对征集资金实施专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐组织海通证券股份有限公司于2022年10月20日别离与我国工商银行股份有限公司玉环支行、我国建造银行股份有限公司浙江省分行、上海浦东展开银行台州玉环支行、交通银行股份有限公司杭州城西支行签订了《征集资金三方监管协议》，于2022年10月20日别离与交通银行股份有限公司杭州城西支行、我国银行股份有限公司玉环支行、我国银行股份有限公司桐乡支行签订了《征集资金四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方/四方监管协议与深圳证券买卖所三方/四方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

  到2022年12月31日，本公司有7个征集资金专户，征集资金寄存状况如下：

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日举行的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度计提信誉减值及财物减值预备的计划》，现将有关事项公告如下：

  根据慎重性准则，为了实在、精确地反映公司的财物与财政状况，根据《企业管帐准则》和本公司管帐方针的相关规矩，对公司及部属子公司2022年12月31日各类存货、应收金钱、固定财物、在建工程、无形财物、商誉等财物进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收金钱收回的或许性，固定财物、在建工程、无形财物的可变现净额，商誉的可收回金额进行了充沛的评价和剖析，并根据处理层对商场状况及买卖状况的研讨判别，以为上述财物中部分财物存在必定的减值痕迹。根据慎重性准则，公司对或许产生财物减值丢失和信誉减值丢失的相关财物计提减值预备。

  公司及部属子公司对2022年12月31日存在或许产生减值痕迹的财物进行全面清查和财物减值测验后，计提2022年度各项信誉减值及财物减值预备金额合计70,123,246.09元，详细状况如下表：

  公司以预期信誉丢失为根底，对以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的债款东西出资、合同财物、租借应收款、分类为以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融负债以外的借款许诺、不归于以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融负债或不归于金融财物搬运不契合停止承认条件或持续涉入被搬运金融财物所构成的金融负债的财政担保合同进行减值处理并承认丢失预备。

  预期信誉丢失，是指以产生违约的危险为权重的金融东西信誉丢失的加权平均值。信誉丢失，是指公司依照原实践利率折现的、根据合同应收的一切合同现金流量与预期收取的一切现金流量之间的差额，即悉数现金缺少的现值。其间，关于公司购买或源生的已产生信誉减值的金融财物，依照该金融财物经信誉调整的实践利率折现。

  关于购买或源生的已产生信誉减值的金融财物，公司在财物负债表日仅将自初始承认后整个存续期内预期信誉丢失的累计改变确以为丢失预备。

  关于由《企业管帐准则第14号——收入》标准的买卖构成，且不含严重融资成分或许公司不考虑不超越一年的合同中的融资成分的应收金钱及合同财物，公司运用简化计量办法，依照相当于整个存续期内的预期信誉丢失金额计量丢失预备。

  除上述计量办法以外的金融财物，公司在每个财物负债表日评价其信誉危险自初始承认后是否现已明显添加。假如信誉危险自初始承认后已明显添加，公司依照整个存续期内预期信誉丢失的金额计量丢失预备；假如信誉危险自初始承认后未明显添加，公司依照该金融东西未来12个月内预期信誉丢失的金额计量丢失预备。

  公司运用可获得的合理且有根据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融东西在财物负债表日产生违约的危险与在初始承认日产生违约的危险，以承认金融东西的信誉危险自初始承认后是否已明显添加。

  于财物负债表日，若公司判别金融东西只具有较低的信誉危险，则假定该金融东西的信誉危险自初始承认后并未明显添加。

  公司以单项金融东西或金融东西组合为根底评价预期信誉危险和计量预期信誉丢失。当以金融东西组合为根底时，公司以一起危险特征为根据，将金融东西划分为不同组合。

  公司在每个财物负债表日从头计量预期信誉丢失，由此构成的丢失预备的添加或转回金额，作为减值丢失或利得计入当期损益。关于以摊余本钱计量的金融财物，丢失预备抵减该金融财物在财物负债表中列示的账面价值；关于以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的债务出资，公司在其他归纳收益中承认其丢失预备，不抵减该金融财物的账面价值。

  产制品、库存产品和用于出售的资料等直接用于出售的产品存货，在正常出产运营进程中，以该存货的估量价格减去估量的出售费用和相关税费后的金额，承认其可变现净值；需求通过加工的资料存货，在正常出产运营进程中，以所出产的产制品的估量价格减去至完工时估量即将产生的本钱、估量的出售费用和相关税费后的金额，承认其可变现净值；为实行出售合同或许劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为根底核算，若持有存货的数量多于出售合同订货数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般出价格格为根底核算。

  期末依照单个存货项目计提存货贬价预备；但关于数量繁复、单价较低的存货，依照存货类别计提存货贬价预备；与在同一区域出产和出售的产品系列相关、具有相同或相似终究用处或意图，且难以与其他项目分隔计量的存货，则兼并计提存货贬价预备。

  根据商誉减值测验意图，将整体商誉划分为两部分：中心商誉和因承认递延所得税负债而构成的商誉

  1) 因承认递延所得税负债而构成的商誉减值测验关于因承认递延所得税负债而构成的商誉，跟着递延所得税负债的转回，其可削减未来所得税费用的金额随之削减，然后导致其收回金额小于账面价值，因而应逐渐就各期转回的递延所得税负债计提平等金额的商誉减值预备。关于因非同一操控下企业兼并时财物评价增值承认递延所得税负债而构成的商誉，本期就转回的递延所得税负债计提平等金额的商誉减值预备237,336.95元。

  [注] 包括深圳市三多乐智能传动有限公司、昆山三多乐电子有限公司和东莞市三多乐佳智能传动有限公司，以下同。

  商誉的可收回金额依照估量未来现金流量的现值核算，其估量现金流量根据公司赞同的五年期现金流量猜测为根底，永续期的现金流量坚持不变，现金流量猜测运用的折现率为11.29%。

  减值测验中选用的其他要害数据包括：运营收入增长率、出产本钱及其他相关费用。公司根据历史经历及对商场展开的猜测承认上述要害数据。公司选用的折现率是反映当时商场钱银时刻价值和相关财物组特定危险的税前利率。

  根据公司延聘的坤元财物评价有限公司出具的《评价陈说》（坤元评报〔2023〕219号），包括商誉的财物组或财物组组合可收回金额为284,000,000.00元，账面价值271,200,759.75元，商誉并未呈现减值丢失。

  本次计提信誉减值及财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，契合公司的实践状况，能公允地反映公司的财政状况和运营效果，使公司的管帐信息更具有合理性。

  本次计提各项信誉减值和财物减值预备金额合计70,123,246.09元，相应削减公司2022年度兼并报表利润总额70,123,246.09元。

  公司本次计提信誉减值及财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，是结合公司实践状况根据慎重性准则而作出的决议。计提财物减 值预备后，可以愈加公允、客观地反映公司的财政状况、财物价值及运营效果，使公司关于管帐信息愈加实在牢靠，具有合理性。因而，咱们赞同本次计提信誉减值及财物减值预备。

  公司本次计提信誉减值及财物减值预备事项，是根据慎重性准则，根据充沛，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩。计提减值后可以公允地反映公司的财物、财政状况和运营效果，决策程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况。因而，咱们赞同本次计提信誉减值及财物减值预备。

  公司本次计提信誉减值及财物减值预备契合《企业管帐准则》及公司相关管帐准则的有关规矩，契合公司实践状况，计提信誉减值及财物减值预备后可以愈加公允、客观反映公司财政状况和运营效果。公司本次计提信誉减值及财物减值预备事项决策程序标准，审议程序合法合规。