浙江双环传动机械股份有限公司

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的利润分配预案为：以公司权益分配施行时股权挂号日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主营事务为机械传动齿轮及其相关零部件的研制、规划与制作，首要运用范畴包含轿车的传动体系设备包含变速器、分动箱等，新能源轿车的动力驱动设备如混合动力变速器以及电动车驱动体系减速箱齿轮，非路途机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动设备，以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人主动化等多个职业类别中的驱动、传动运用场景。顺应着我国经济结构的转型晋级、高端配备和智能配备工业的不断展开，公司依据机械传动范畴的多年展开和既有优势上逐渐完结从传统齿轮产品向高精密齿轮及其相关零部件的转型晋级，现在在国际商场已具有较高闻名度。

  公司专心于齿轮传动产品制作，现在的首要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮和电动工具齿轮、减速器及其他产品，首要面向车辆的电驱动体系、变速箱、车桥等，此外也包含了电动工具、轨道交通、风电以及工业机器人等运用范畴。

  收购方法：公司收购的首要原材料包含钢材、锻件、辅料等，首要选用会集投标方法进行原材料收购。为有用降低成本，进步原材料收购的科学性，公司以质量处理体系、供应链处理体系等信息渠道为依托，从供货商处理、收购事务进程和进货查验等三方面对收购处理进程进行规划，满意收购进程的首要要求，完成公司的运营方针。

  出产方法：公司依据精益制作理念一起确保对客户的快速呼应，采纳“以销定产+安全库存”的出产方法。为确保质量和服务，公司中心出产进程以自主克己出产为主，部分非中心加工工序选用外协加工方法。现在，公司在工艺开发方法上逐渐为与整车厂或其一级总成供货商供应“协作开发及出产”的产研结合方法。

  出售方法：公司客户首要为国表里闻名大型整车（整机）出产厂商和一级零部件供货商，出售方法以直销为主。

  经过多年的快速展开，我国齿轮工业的规划不断扩大。近年来，我国齿轮职业在部分高端产品的研制和工业化方面取得打破，立异才能显着增强，现在已根本构成了类别完全、可以满意各类主机及总成体系配套需求的出产体系。现阶段，我国齿轮产品正阅历从中低端向高精密方向改变，部分高端产品现已达到了国际先进水平。

  因为齿轮产品广泛运用于衣食住行制作配备的各个范畴，齿轮职业与国民经济的展开密切相关。因而，整体上齿轮职业的周期性与国民经济的展开周期根本保持一致，但就个别企业而言，因其竞赛实力的不同以及其地址商场细分范畴的占比不同而有或许呈现出高于或低于宏观经济展开速度的状况。

  公司所专心的齿轮传动产品，过往在乘用车运用范畴呈现出“自给自足”的业态，但跟着轿车工业的晋级革新，特别电动化趋势，使得整车及部件企业本身所面对的中心立异才能与制作才能的竞赛格式产生改变，这一态势让原有格式逐渐走向分工协作、协同展开。在新能源轿车电驱动体系中，电机、操控器和减速器往往作为“三合一”模块供应给主机厂，减速器齿轮与电机轴或供应“三合一”电驱动厂商或供应车企的电驱动工厂，因为电驱动体系对齿轮的规划要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的功能要求大幅提高，然后进步了职业的技能门槛，而电驱动厂商更重视驱动体系的整体规划与计划处理，因而在齿轮出产环节往往选用外包方法，独立第三方齿轮厂商迎来新的机会。在这一改变趋势中，公司凭仗其高精密齿轮批量化制作的才能取得先机，与国表里闻名的新能源车企与电驱动厂商构成深度协作。跟着海表里事务的继续拓宽，公司已进入高精密齿轮制作范畴国际商场的榜首队伍。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

  公司于2021年10月26日举行的第六届董事会第三次会议和2021年11月15日举行的2021年第四次暂时股东大会审议经过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的计划》等事宜，公司拟经过非公开发行股票征集资金总额不超越人民币20亿。本次征集资金将用于新能源轿车传动齿轮、商用车主动变速器齿轮、高速低噪传动部件实验室等建设项目以及拟运用部分征集资金弥补流动资金或归还银行贷款。

  2022年1月4日，公司收到我国证券监督处理委员会出具的《我国证监会行政答应请求受理单》（受理序号：213573）；2022年1月21日,公司收到我国证券监督处理委员会出具的《我国证监会行政答应项目检查一次反应定见告诉书》[213573号]；2022年2月17日，公司宣布了《关于〈我国证监会行政答应项目检查一次反应定见告诉书〉回复的公告》，并将相关回复材料报送我国证券监督处理委员会。

  2022年7月4日，公司举行第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议经过了《关于调整公司〈2021年度非公开发行A股股票计划〉的计划》等关于公司本次发行股票的相关计划。公司董事会在2021年第四次暂时股东大会授权范围内，将本次发行的征集资金总额进行相应调整：将征集资金总额由“不超越人民币200,000.00万元（含本数）”调减为“不超越人民币198,850.00万元（含本数）”，原发行计划中其他内容不变。

  2022年8月8日，公司非公开发行股票请求取得我国证监会发行审阅委员会审阅经过。

  2022年8月22日，公司收到我国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2022]1818号）。

  2022年9月，公司经过非公开发行股票方法向特定目标非公开发行人民币一般股（A 股）股票72,705,667股，发行价为每股人民币27.35元，征集资金总额为1,988,499,992.45元，扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为5,720,539.80元（不含税）后，实践征集资金净额为1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健管帐师事务所（特别一般合伙）就公司本次非公开发行征集资金到账事项出具了《验资陈说》（天健验[2022]514号）。

  2022年11月2日，本次非公开发行新增股份72,705,667股在深圳证券买卖所上市。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、2022年度利润分配预案：以公司权益分配施行时股权挂号日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  2、在权益分配施行前，如公司总股本产生变化，则依照“分配比例不变，调整分配总额”的准则进行相应调整，详细金额以实践派发为准。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日举行的第六届董事会第二十二次会议审议经过了《2022年度利润分配预案》，本预案需要提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  公司2022年度财务报表现已天健管帐师事务所（特别一般合伙）《审计陈说》（天健审〔2023〕3258号）审定：2022年度完成归归于上市公司股东的净利润582,085,021.77元，2022年度母公司净利润437,224,064.38元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规矩，以2022年度母公司完成的净利润10%提取法定盈利公积金43,722,406.44元。截止2022年12月31日，提取法定盈利公积金后2022年底公司未分配利润为1,917,986,933.51元。

  结合公司运营状况及整体财务状况，从公司稳健展开和股东的长远利益考虑，公司2022年度利润分配预案为：以公司权益分配施行时股权挂号日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  在权益分配施行前，如公司总股本产生变化，则依照“分配比例不变，调整分配总额”的准则进行相应调整。(注：上市公司经过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和本钱公积金转增股本的权力。）

  公司2022年度利润分配预案是归纳考虑股东合理报答、公司实践状况及公司现在所在展开阶段而提出的，契合我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东报答规划（2021-2023年）》中关于利润分配的有关规矩，契合公司未来运营展开需要，具有合法性、合规性。

  本次利润分配预案现已公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次次会议审议经过，需要提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司2022年度利润分配预案契合有关法令法规、《公司章程》及《公司未来三年股东报答规划（2021-2023年）》的相关规矩，契合公司的实践状况，充分考虑了股东继续、安稳的报答以及公司未来可继续健康展开，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因而，咱们赞同公司2022年度利润分配预案，并赞同提交公司股东大会审议。

  本次利润分配预案需要提交公司2022年度股东大会审议经过后方可施行，请广阔出资者留意出资危险。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议告诉于2023年4月8日以电话、邮件等方法送达。会议于2023年4月18日以现场结合通讯方法举行。会议应到会董事9名，亲身到会董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生掌管，会议的举行程序契合《公司法》和《公司章程》有关规矩。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年度董事会作业陈说》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年度财务决算陈说》。

  公司2022年度财务报表现已天健管帐师事务所（特别一般合伙）《审计陈说》（天健审〔2023〕3258号）审定：2022年度完成归归于上市公司股东的净利润582,085,021.77元，2022年度母公司净利润437,224,064.38元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规矩，以2022年度母公司完成的净利润10%提取法定盈利公积金43,722,406.44元。截止2022年12月31日，提取法定盈利公积金后2022年底公司未分配利润为1,917,986,933.51元。

  结合公司运营状况及整体财务状况，从公司稳健展开和股东的长远利益考虑，公司2022年度利润分配预案为：以公司权益分配施行时股权挂号日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  在权益分配施行前，如公司总股本产生变化，则依照“分配比例不变，调整分配总额”的准则进行相应调整。(注：上市公司经过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和本钱公积金转增股本的权力。）

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《2022年度利润分配预案》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年年度陈说》以及在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《2022年年度陈说摘要》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年度内部操控自我点评陈说》。

  独立董事对此事项宣布的独立定见及保荐组织海通证券股份有限公司出具的核对定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《2022年度征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》。

  独立董事对此事项宣布的独立定见、天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》及保荐组织海通证券股份有限公司出具的核对定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于2022年度计提信誉减值及财物减值预备的公告》。

  独立董事对此事项的宣布独立定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于管帐方针改变的计划》。

  独立董事对此事项宣布的事前认可和独立定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于2023年度请求授信额度的公告》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于2023年度公司及子公司供应融资担保的公告》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于2023年度日常相关买卖估计的公告》。

  独立董事对此事项宣布的事前认可和独立定见及保荐组织海通证券股份有限公司出具的核对定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财务陈说及内部操控审计组织，自公司股东大会审议经过之日起收效。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》。

  独立董事对此事项宣布的事前认可和独立定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于展开远期结售汇事务的公告》以及在巨潮资讯网（）宣布的《关于展开远期结售汇事务的可行性剖析陈说》。

  独立董事对此事项宣布的独立定见及保荐组织海通证券股份有限公司出具的核对定见，详细内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（）。

  为进一步完善公司管理结构，提高公司可继续展开水平，展开并执行公司环境、社会和公司管理作业,依据有关法令、法规及规范性的规矩, 结合公司实践状况，公司董事会赞同建立环境、社会及管理（ESG）委员会，并赞同推举以下五名董事组成公司第六届董事会环境、社会及管理（ESG）委员会，各委员任期自本次董事会审议经过之日起至第六届董事会届满时止。

  16、审议经过了《关于拟定〈环境、社会及管理（ESG）委员会作业细则〉的计划》

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《环境、社会及管理（ESG）委员会作业细则》。

  17、审议经过了《关于修订〈独立董事补贴准则〉暨调整独立董事补贴的计划》

  赞同调整公司独立董事补贴，并将公司《独立董事补贴准则》中第三条“补贴规范：独立董事补贴为每人每年6万元人民币”修订为“补贴规范：独立董事补贴为每人每年8万元人民币”。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）宣布的《独立董事补贴准则》。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《2023年榜首季度陈说》。

  公司将于2023年5月15日下午14:00在公司会议室（浙江省杭州市余杭区五常大街荆长大路658-1号2幢和合大厦公司会议室）举行2022年年度股东大会。

  详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》。

  公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，述职陈说内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日举行第六届董事会第二十二次会议，会议抉择举行公司2022年年度股东大会，现将有关事项告诉如下：

  3．会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合相关法令法规、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等的规矩。

  （1）经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的时刻为2023年5月15日9:15-15:00期间的恣意时刻；

  5．会议的举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向股东供应网络方法的投票渠道，股东可在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以榜首次投票表决成果为准。

  （1）在2023年5月5日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8．会议地址：浙江省杭州市余杭区五常大街荆长大路658-1号2幢和合大厦公司会议室

  上述计划7归于特别抉择事项，需经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。依据相关规矩，公司迁就本次股东大会审议影响中小出资者利益的计划，对除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决独自计票并宣布。

  上述计划现已公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次审议经过，详细内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》宣布的相关公告。

  3、挂号地址：浙江省杭州市余杭区五常大街荆长大路658-1号2幢和合大厦9楼

  （1）法人股东的法定代表人到会的，凭自己身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭据处理挂号；法人股东托付代理人到会的，凭代理人的身份证、授权托付书（附件2）、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭据处理挂号。

  （2）自然人股东亲身到会的，凭自己身份证、证券账户卡、持股凭据等处理挂号；托付代理人到会的，凭代理人身份证、授权托付书（附件2）、托付人的证券账户卡、持股凭据等处理挂号。

  （3）异地股东可凭以上有关证件经过信函、邮件或传线日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电线、会议联系方法